OKX 官方今日發佈公告表示，為了配合監管機構，將暫停 Web3 錢包的 DEX 聚合器服務，一時間讓社群摸不清楚頭緒，對此，彭博在 11 日的報導給出線索，據...

幣安展開「執法日」共邀臺灣、泰國、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及澳洲等地的執法人員，加上區塊鏈金流追蹤等專業機構，同場研討交換最新打擊網路犯罪、詐騙洗錢的技術與...

交易所 Bybit 遭遇駭客事件經過一個週末的沉澱後，攻擊者的洗錢手法也受到加密貨幣社群的強烈關注。根據 Solscan 監測，Bybit 駭客似乎正透過 pu...

新北市警局土城分局近日爆出三名警官因涉嫌透過泰達幣（USDT）進行洗錢遭檢調偵辦，目前已交保候傳。據報導，此案涉及與 88 會館洗錢案有關的睿森銀樓負責人涂誠文...

巴西央行指出該國超過 90% 的加密貨幣交易都涉及穩定幣，但此類交易缺乏透明度，易涉及逃稅與洗錢風險，未來可能禁止個人在 DEX 上持有。 （前情提要：巴菲特早...

新北市「睿森銀樓」洗錢案持續擴大調查，涉案警官與加密貨幣業界人士相繼被傳喚到案。包括台灣加密貨幣交易所「幣竟 Bitgin」營運長張于庭以證人身分現身，畫面曝光...

台北地檢署偵辦88會館相關洗錢案，從幣流分析追蹤發現多名警職人員和親友涉及協助洗錢，檢調是如何鎖定他們的？裡面的內情又是如何？ （前情提要：台灣虛擬通貨公會發布...

曾在加密貨幣產業相當活躍的台灣銘板公司前董事長、律師劉立恩，因涉嫌成立希幔科技公司，協助 3 個非法博弈網站洗錢，被檢調查出，去年漏報交易金額高達 394 億餘...

銀行處理大量金流，如果未能遵守反洗錢和反恐融資規範，可能面臨重大處罰。加拿大第二大銀行道明銀行（TD Bank）在美國的子公司，作為全美資產規模排名第十大銀行，...