中國籍演員王星在泰國的離奇經歷掀起網絡社群的熱議，各種傳聞甚囂塵上。其中，關於其被涉及加密貨幣擔保交易的說法，更是讓事件撲朔迷離。本文通過詳實的區塊鏈資金分析，探索這些言論背後的真相與疑點。
（前情提要：鏈上追蹤緬甸詐騙KK園區：僅兩個地址，收到近1億美元的加密貨幣 ）
（背景補充：紐約檢察長向詐騙犯空投「NFT傳票」，創司法史上新里程碑 ）
本文目錄
聊天記錄分析聊天場所截圖者時間線區塊鏈分析真真假假結論—-
附錄：什麼是區塊鏈交易擔保平臺
演員王星在泰國的遭遇震驚了整個華語網路社群的使用者，在新聞發酵期間，各類來自非官方的訊息也造成了巨大的輿論影響，其中就包括若干聲稱王星是通過加密貨幣擔保平臺被交易的言論。
2025 年 1 月 10 日，有網友在社交平臺曝光電報軟體某群組聊天記錄截圖，圖中交流內容為針對王星買賣的區塊鏈擔保交易，釋出者聲稱該聊天記錄發生在王星事件前，引起網友的熱議。
部分研究者認為該聊天記錄系偽造，根本不存在這筆交易，但 Bitrace 通過區塊鏈資金分析發現，聊天記錄對應的鏈上交易的確存在，並非完全偽造。
聊天記錄分析
Bitrace 長期調查東南亞涉幣犯罪生態，對當地加密犯罪業態較為熟悉，基於擔保交易的業務邏輯，我們對聊天記錄中出現的所有資訊進行重新梳理：
聊天場所
擔保平臺客服在廣告區或交易公群中撮合買賣雙方後，會建立交易專群供三方交流溝通，聊天截圖中的場所即為交易專群。
截圖者
專群中共有六人，其中五人進行了發言，均為買賣雙方。表明如果截圖為真，那麼截圖者系群聊建立者，也即擔保平臺客服。
時間線
當日 02:31，買賣雙方開始溝通押金事宜
當日 02:32，賣方聲稱「人已上車」
當日 02:41，雙方開始對本次交易標的「王星」進行評價，但截圖中出現的受害人照片釋出時間為前一日 19:46
當日 03:08，雙方均認可押金已經到帳
當日 03:10，修改群名，交易及擔保服務進行中
當日 03:12，聊天記錄結束
區塊鏈分析
基於擔保平臺的資金活動模式，Bitrace 對圖中出現的區塊鏈地址 TAiv3g 進行了詳細的加密貨幣資金分析：
根據 BitracePro 區塊鏈資金分析畫布，我們並沒有在官方所通報王星失聯的 1 月 3 日找到金額 14000 USDT 的轉帳記錄。
但在遍歷 TAiv3g 的交易記錄後，我們成功找到一筆交易金額為 13928 USDT 的收款，交易發生在 2024 年 11 月 19 日 03 時 08 分，與前述時間線中押金到帳的時間相吻合。
對 TAiv3g 在該時間點附近的交易進行拓展後，找到了疑似獲取下押資金的買家地址 TFAbPj，後者系某已知加密貨幣支付平臺的使用者地址，這筆資金因此流入該支付公司業務地址。
而像這類活動在該擔保平臺發生過不止一次，畫布顯示至少有 10 個該支付工具的使用者地址也是擔保交易的參與者，金額在 0.7 萬到 8 萬 USDT 之間，交易內容不明。
真真假假
聊天記錄截圖中出現了多處自相矛盾之處，表明這組聊天記錄所呈現的交易實際上與王星無關：
王星 1 月 3 日才失聯，但該地址當日並沒有出現 14000 USDT 轉帳；
聊天記錄中照片的釋出時間有誤，應系後期偽造貼圖。
而基於 Bitrace 的情報庫，我們也找到了更多有用的資訊，證明該聊天記錄同時也是真實存在的：
根據我們早前的地址標記， TAiv3g 所從屬的實體是一家擔保交易平臺，開源網路情報顯示該平臺的確經營著「海外勞務」相關業務；
該擔保平臺與另一家加密貨幣支付平臺存在較深的資金關聯；
2024 年 11 月 19 日 03 時 08 分，TAiv3g 收取 13928 USDT 押金，時間與金額均與截圖內容相符合。
因此，這些聊天記錄半真半假。原爆料人士基於真實的擔保交易場景與他人資訊，移花接木炮製出所謂王星被販賣的聊天記錄並投放在中文網際網路上，其背後動機不明。
結論
並沒有直接鏈上證據表明，演員王星是通過聊天記錄中的加密貨幣擔保交易平臺在 2025 年 1 月 3 日被賣，其中關於王星的照片與姓名均為偽造。但聊天記錄中所描述的擔保交易活動在 2024 年 11 月 19 日的鏈上真實存在，說明該專群的確在當日進行了一筆金額為 14000 USDT 的交易。
話說回來，既然這組聊天記錄並不是王星在 2025 年 1 月 3 日被買賣的交流，那麼又是哪個「人」或者「物」在 2024 年 11 月 19 日與這筆交易有關呢？
不寒而慄。
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附錄：什麼是區塊鏈交易擔保平臺
所謂擔保平臺，本質是一種交易中介，旨在幫助交易雙方建立信任，防止交易欺詐事件發生。我們常用的閒魚、支付寶等平臺其實都是這型別的工具。
在黑灰產交易領域，從事非法活動的雙方同樣需要擔保服務以建立信任，而這類為黑灰產交易提供擔保服務的機構，目前普遍採用的都是美元穩定幣 USDT，因此我們能夠在網傳截圖中看到一個區塊鏈地址。
該地址是擔保平臺向買家收取交易押金的區塊鏈地址，買家轉帳的行為叫做 「上押」，交易完成後從上押地址獲取同樣金額轉帳的行為叫做 「下押」。
通過這種方式，擔保平臺為各種風險交易活動提供了保障。而在東南亞經營著大大小小各類擔保平臺，其業務魚龍混雜，它們不僅為涉詐、涉賭資金清洗等非法活動提供幫助，甚至還為人口買賣、毒品交易等犯罪活動提供服務。
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