本篇文章將使用 Dune / Nansen / Arkham 三個工具,以大小寫 $NEIRO 為案例,詳細展示我們對獲利地址的覆盤步驟,以及分析出「聰明錢」的過程。
如果你也想學習鏈上資料分析,找到下一個「百倍金狗」,一定要看完。
大寫代幣 NEIRO (ETH) 有哪些獲利地址?
* 請注意,本篇文章撰文時間和實際釋出時間有一定間隔,文中的獲利盤現在通過 Dune 查詢出來的結果很有可能與文中展示的不同。
一般檢視一個 ERC20 代幣的獲利盤可以直接使用 Dune 現有的代幣獲利查詢地址看板來進行,Dune 中有許多的類似看板,在這裡我們使用的是 https://dune.com/dannyatlas/erc20-holder-analysis,只需要將代幣地址填入其中執行即可獲得結果。
執行後大寫代幣前十最大獲利地址如下:
前十最大獲利倍數地址如下:
* 我們分別對最大獲利地址和最大倍數地址進行降序排列,以方便分別瞭解一個代幣的最大獲利盤和最高倍數盤,將二者區分的意義在於最大獲利往往並不一定是最大倍數,因為一個投資者的倉位越大,其理性的止盈倍數應是明顯小於小部位投資者的。
通過以上兩個結果,可以看到:
- 大寫代幣現階段處於浮盈的大戶數量較少,大多數地址都在浮虧中,且兩類地址的前四名都完全相同;
- 除開第四名部位較大,86% 的獲利倍數相對合理,前三名地址在贏得最大收益金額的同時,還創下了 450-880 倍不等的超高倍數,與第四名的差別巨大;
- 從最左側的 Trades(交易筆數)來看,僅有一筆交易,對於一個 MEME 代幣而言,一般來能夠達到這種極度誇張倍數的地址,基本可以直接判斷他們為 「內幕交易」。
這裡需要注意的是,由於大部分可能的 「內幕交易地址」 已經完全止盈,因此表格中出現的三個地址並不代表最大的 「內幕交易地址」,僅代表在撰稿時的、未止盈的地址。
接下來,我們使用 Nansen / Arkham 對這三個地址進行深度挖掘,看看還有哪些發現。
大寫代幣 NEIRO (ETH) 的獲利地址分析:地址 1
0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c(疑似 Wintermute 子錢包)
Dune 顯示該地址盈利 45 萬美元,超 880 倍獲利,該資料僅供參考,Nansen 顯示由於其交易高頻,無法計算出確切的盈利資料。
該地址在大寫代幣釋出之初就僅花費 95 美元換來了將近 1000 萬枚代幣,並轉至了
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d(地址 a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0(地址 b)
地址 a
根據記錄,我們發現這是做市商 Wintermute 下的子地址,在 8 月 7 日向 Wtinermute 做市地址直接傳送了 120 萬美元大寫代幣,後者從三個不同地址收到了共計 1500 萬枚大寫代幣,後傳送給了另一個做市地址:0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080
最後這個地址則是其直接的操盤地址,進行著大量轉出和接收操作。
疊加其持續加倉大寫代幣的種種行為,我們合理推測 Wintermute 可能就是大寫代幣背後的 「陰謀集團」 之一。
- 地址 b
地址 b 的持倉相較地址 a 少了許多,根據歷史記錄顯示是近期才建立的地址。其操作均是收到代幣後分別轉入了 Bybit 和 MEXC 兩個交易所。
從該地址的其他持倉我們可以發現 PEPE 和 BasedAI 的身影,而通過 Arkham 檢視 Wintermute 總持倉也可以發現,PEPE 和 BasedAI 是其中的兩個重要代幣,由此可以推斷該地址也是 Wintermute 的子錢包。
大寫代幣 NEIRO (ETH) 的獲利地址分析:地址 2
0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
該地址也是在釋出之初就買入了價值 131 美元的大寫代幣,後分別在 2 月前和近期分兩筆轉出,我們用地址 c 和地址 d 來做替代。
地址 c:0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b
地址 c 自接收以來從未售出,並且沒有其他持倉。
地址 d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
同樣地,地址 d 也未售出任何大寫代幣。
其擁有許多不知名的 MEME 幣,但總體部位價值都遠不及 NEIRO 本身。
除此之外,地址 d 近期還收到了 crackoon.eth(0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4)轉入的 4 枚大寫代幣,順藤摸瓜,我們發現 crackoon.eth 在近期買入了 10 美元的代幣,大量分散到了許多地址中,其目的推測大概率為之後的大規模轉帳進行測試。
crackoon.eth 的 First Funder 也是來自知名暗池專案 Railgun 地址,進一步佐證了上面提到的猜想。但是由於暗池本身的強隱私性,我們無法進一步挖出其背後的真正交易主體,對於地址 2 整體的挖掘工作也只能暫時告一段落。
大寫代幣 NEIRO (ETH) 的獲利地址分析:地址 3
0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
巧合的是,地址 3 與地址 d 的持倉幾乎一模一樣:
這裡再次貼出地址 d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf
這完全可以說明地址 2 和地址 3 背後其實是同一個 / 批人在進行推動。
根據地址 3 記錄,其將代幣傳送給了 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(地址 e),以及 Crypto.com 交易所進行出貨。
地址 e:0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1
地址 e 直接轉向了 Bitget 出貨,直接獲利有 38 萬美元,相當可觀。
大寫代幣 NEIRO (ETH) 的獲利地址分析總結
所以,通過對三個最大獲利地址的分析,我們找出了 Wintermute 和另外一方勢力(地址 2 和地址 3 背後實際是同一個人)為大寫 NEIRO 的 「陰謀集團」 成員。
通過 Nansen 進一步分析,可以發現這三個地址之間其實存在聯絡:它們是由同一個 CoinTool 分幣器進行的代幣分發,地址是:0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。
根據錢包建立記錄,分幣器背後,以及地址 2、3 背後直接關聯到了一個最終的 binance 帳戶地址:0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。
該地址可以作為我們後續重點監控的地址,其持倉中多為我們相對陌生的代幣,根據持倉份額可以大致推測這些代幣可能也是由該地址當莊,由此進一步尋找這些代幣的交易機會。
小寫代幣 NEIRO (CTO) 有哪些獲利地址?
同樣用 Dune 的看板找到小寫代幣的獲利地址。
小寫代幣合約地址:0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee
其中,排名前十的最大獲利地址如下:
排名前十的最大獲利倍數地址如下:
根據首次買入時間,可以明顯發現有許多地址在代幣發行時同一時間買入,可以斷定與大寫代幣同樣存在 「內幕交易」 的問題。
下面來對最大獲利地址和最大倍數地址的第一名分別進行分析。
小寫代幣 NEIRO (CTO) 的獲利地址分析:賺的最多的人
基本情況👇
地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
部位價值:$318 萬美元
PNL:315 萬美元
PNL%:11686%
操作👇
7 月 27 日,小寫代幣釋出之初便大量買入,使用一個 MEV Bot 進行購買
中途收到過來自 Disperse.app 地址 0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150 的轉帳,後者是一個空投、獎勵分發等場景的常用工具。
前兩個月代幣早期時以加倉為主,但從上個月開始陸續將代幣轉出,有兩次轉出大概率是出貨:
轉出地址 1:0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
原地址在 7 月 31 日向標籤為 Dex Trader 的地址傳送 17 億枚 NEIRO,後者記錄顯示從許多地址及交易所收到代幣,並且轉入了與原地址同樣轉入的多簽地址中。
而這個多簽地址從 14 個不同地址中獲得了小寫代幣,其操作則基本都為直接出貨:
另一筆轉出也值得我們關注。
轉出地址 2:0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
原地址在 8 月 23 日上線幣安後向該錢包傳送了價值 30 萬美元的代幣,並且記錄顯示該地址收到的 NEIRO 來自多個錢包,最終都流向了幣安或是 KuCoin。賣出了約 124 萬美元的 NEIRO。
小寫代幣 NEIRO (CTO) 的獲利地址分析:收益倍數最大的人
基本情況👇
地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
部位價值:169 萬美元
PNL:168 萬美元
PNL%:24426%
操作👇
7 月 28-8 月 1 日期間,分批、小額(幾千美元)建倉,後大量出貨,之後利用賺來的 ETH 進行復投。
8 月 4 日,投入 9 億枚 NEIRO 進入 UNI V3 的 LP 池,同時向 0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792 轉出 10 億枚代幣。
接著,0xf497 又將這 10 億枚代幣轉向第三個地址:0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013。9 月 16 日上線幣安當天,他從 LP 裡面提取了 3 億枚代幣,連之前轉帳的 10 億枚,共 13 億枚 NEIRO 全部賣出。
對於小寫,除了前文中的兩種代表性地址,我們還要額外關注在 9 月 15 日買入最多的地址,也就是試圖找到上線幣安現貨前一天誰在大量買入,以此推斷是否為內幕交易。
直接通過 Nansen 進行日期篩選,選擇 9 月 15 日當天,得出以下結果:
有 8 個地址交易了超過 1 萬美元,我們繼續以第一名為例,來觀察該地址是如何操作的。
基本情況👇
地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
部位價值:已清倉
PNL:42 萬美元
PNL%:703%
操作👇
9 月 15 日,由一個 Bybit 熱錢包(非主力錢包)轉入 22 枚 ETH,在 UniSwap 買入 5 萬美元小寫代幣。
9 月 16 日,幣安上線小寫 NEIRO (CTO),全部賣出換出 USDT。
這些 USDT 大量轉入其他數個未知地址。(疑似為一些隱私操作包裝,暫時無法追根溯源。)
結合其操作來看,我們推測該地址疑似是一個內幕交易者,提前知曉了上線情況,因此大量獲利。可以關注該地址後續是否還有操作。
關於大小寫 NEIRO 地址分析的總結
$NEIRO 是今年討論度和爭議性都較高的一個代幣,大小寫之爭的同時也帶來了大量的財富效應。但在這背後,我們發現大量的 「內幕交易」 地址從中獲利,或者甚至說可能大部分代幣利潤都被這些地址所賺取。
此類專案風險極高,因此參與前需要做好止盈和止損,並且務必注意各種風險。
好的方面看,至少這兩個代幣為 MEME 市場帶來了新的炒作敘事,熱度較高,也許在未來各自也存在機會,不過也還需要更多時間來檢驗。
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